Trois personnes condamnées à une peine de prison pour avoir participé à un échange de bitcoins sans licence

Trois personnes associées à la société The Geek Group, aujourd’hui fermée, ont été condamnées à des peines de prison après que les autorités ont découvert qu’elles échangeaient des bitcoins et blanchissaient de l’argent par le biais d’une bourse non autorisée.

Le système sophistiqué de blanchiment d’argent et la sanction qui s’ensuit

Selon une déclaration du 28 février du bureau du procureur américain, ils ont collectivement vendu pour plus de 740 000 dollars de bitcoins. Leur système présumé consistait à acheter des bitcoins sur des bourses enregistrées, à les blanchir fréquemment, puis à les vendre à des clients, y compris des trafiquants de drogue.

Selon les procureurs, le président de la société, Christopher Allan Boden, 46 ans, originaire du Michigan, a dit aux clients potentiels que « les gens achètent chez lui » parce qu’il vendait des bitcoins « propres », et non des bitcoins « sales » qui pourraient être tracés.

Il aurait également incité un agent sous couverture à recouvrer une dette de 500 000 dollars en bitcoins, en recourant à la violence si nécessaire.

« Si je voulais juste l’emmerder, sa tête dans un sac serait une cible facile. Je veux mon argent. Je ne me soucie pas de lui. Je me fous de ce qui lui arrive… Si vous le tuez, je ne suis pas payé. »

– Boden a dit à l’agent, selon le procureur.

Confession

Boden a admis devant le tribunal qu’ils ont « mélangé » des bitcoins pour éviter les contrôles anti-blanchiment d’argent imposés par les bourses de crypto-monnaies autorisées. Il a admis s’être livré à des activités non autorisées de transmission de fonds, de blanchiment d’argent et de structuration de dépôts afin d’éviter les obligations de déclaration des institutions financières. Il a été condamné à 30 mois de prison, à payer 75 000 dollars et à confisquer des bitcoins, entre autres.

Deux autres personnes associées à l’entreprise, Daniel Reynold DeJager, de Washington, et Leesa Beth Vogt, du Michigan, ont plaidé coupable à d’autres accusations et ont été condamnées respectivement à 10 mois de prison et à quatre ans avec sursis.

En novembre dernier, un Californien a été condamné à trois ans de prison après avoir plaidé coupable d’accusations de blanchiment d’argent et d’exploitation d’une bourse de crypto-monnaies sans licence appropriée.

Conclusion

Le blanchiment d’argent (bitcoins) ne paie pas, nous le savons depuis un moment maintenant. Mais le problème est que les gens continuent d’essayer. Pensez-vous que les sanctions sont suffisantes, ou plutôt ridicules ? Rejoignez-nous sur notre serveur discord officiel Alchimy.info.