Le département du Trésor des États-Unis a publié un rapport indiquant que les monnaies fiduciaires classiques restent dominantes en matière d’activités illégales. Ainsi, les préoccupations croissantes concernant la criminalité liée aux crypto-monnaies ne sont pas déplacées.
Fiat utilisée pour une activité illégale
Au début du mois de mars de cette année, le département du Trésor des États-Unis a publié un rapport sur le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et d’autres activités illégales. Dans son rapport, le Trésor s’est intéressé non seulement aux monnaies fiduciaires mais aussi aux actifs numériques.
Le rapport indique que les crypto-monnaies en sont encore aux premiers stades de leur développement. Ainsi, les actifs numériques étaient plus susceptibles d’avoir été impliqués dans des attaques de phishing et des escroqueries par ransomware pendant la pandémie de coronavirus Covid-19. Les criminels ont attiré leurs victimes avec la promesse de profits records.
Bien qu’un rapport du département du Trésor américain indique que l’utilisation des crypto-monnaies comme méthode de blanchiment d’argent est en hausse, la monnaie fiduciaire reste le roi des activités criminelles. La société d’analyse Chainanalysis rapporte que la proportion de fonds illicites pour les crypto-monnaies se situe dans les unités inférieures des pourcentages.
« L’utilisation des actifs virtuels pour le blanchiment d’argent reste très inférieure à celle de la monnaie fiduciaire et des méthodes plus traditionnelles. »
Le conflit en Ukraine suscite actuellement des inquiétudes quant à l’augmentation des activités illicites. Les responsables de pays du monde entier tentent de lutter contre la menace imminente de l’utilisation des crypto-monnaies pour échapper aux sanctions.
Au moment de la rédaction de cet article, le prix du BTC est d’environ 42 336 $ selon KMC.
Conclusion
Le bitcoin est transparent et pseudonyme. Les monnaies fiduciaires dominent donc toujours les activités illégales de blanchiment d’argent. Cette tendance ne changera certainement pas dans les prochaines années. Cependant, davantage de crimes pourraient être associés aux crypto-monnaies anonymes telles que Monero ou Dash. Vous pouvez lire le rapport complet sur l’évaluation nationale du risque de blanchiment d’argent en cliquant sur le lien ci-joint ICI. [1]
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