Les utilisateurs de crypto-monnaies doivent fournir un grand nombre d’informations personnelles, notamment leur adresse personnelle, des scans de pièces d’identité délivrées par le gouvernement et des photos ou vidéos de selfie. C’est plus facile pour les criminels. Ils peuvent payer jusqu’à 150 dollars au marché noir pour un compte vérifié tout prêt.
Faux compte vérifié de 150
Ils mettent ensuite en vente ces comptes vérifiés sur des forums Internet et sur Telegram. Outre les crypto-monnaies, les vendeurs proposent également des comptes créés frauduleusement pour être utilisés avec des fournisseurs de paiement classiques tels que Square Cash App et Transferwise.
« Nous produisons entre 1 500 et 2 000 comptes vérifiés synthétiques chaque mois », a déclaré l’opérateur d’un de ces services dans une interview via Telegram.
Une enquête de CoinDesk a révélé que dans de nombreux cas, ces vendeurs échangent des informations sensibles sur des personnes qui n’ont probablement aucune idée que leur nom figure sur les comptes. Bien qu’il soit difficile de mesurer la taille de ce marché – les criminels ne divulguent généralement pas leurs revenus – il semble être en plein essor.
« Nous avons vu un nombre stupéfiant d’entités faisant de la publicité pour le courtage de comptes frauduleux, tant pour les échanges de crypto-monnaies que pour les services de paiement », a déclaré Andrew Gunn, analyste principal des menaces chez ZeroFox, une entreprise de cybersécurité basée à Baltimore.
Au cours des 12 derniers mois, ZeroFox a trouvé plus d’un million de messages sur des forums et sur Telegram, a indiqué M. Gunn.
Les marchés noirs prospèrent à la fois sur le « dark web », auquel on accède par le navigateur anonyme Tor, et sur l’internet ordinaire. On y trouve des forums peuplés de hackers professionnels, d’escrocs en tout genre et de vendeurs de produits illégaux. Pour n’en citer que quelques-uns, les forums russophones tels que Ver.sc (abréviation de « Verified ») et CCCC.sb se concentrent sur les services illégaux liés à l’identité, comme le « carding » (commerce de numéros de cartes de crédit volés ou falsifiés).
Sur ces plateformes, on peut facilement trouver des comptes à utiliser sur une variété de bourses de crypto-monnaies et de services de paiement, de la plateforme de trading peer-to-peer Localbitcoins au site de trading professionnel Coinbase Pro en passant par les principaux services de paiement CashApp, Transferwise et Revolut.
Les prix, qui vont de 150 à 500 dollars, sont communiqués à l’acheteur potentiel lors d’un chat personnel ou publiés dans une liste de prix comme celle qui figure sur ce site web. Pour acheter un compte, vous devez contacter le vendeur (souvent via Telegram), payer avec des crypto-monnaies (généralement des bitcoins).
Sur ces mêmes forums, certains tentent de recruter des personnes prêtes à prêter leur identité. Les personnes désireuses de s’engager dans des activités similaires recherchent des offres d’emploi sur, par exemple, cccc.ug.
Le public cible de ces vendeurs n’est pas forcément constitué de personnes impliquées dans d’autres activités criminelles. Il s’agit, par exemple, de personnes vivant dans des pays à la réglementation stricte, ne pouvant pas s’inscrire sur les principales bourses de crypto-monnaies sous leur vrai nom.
Alchimy.info
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