Le département du Trésor américain a annoncé ses dernières sanctions visant la cybercriminalité russe, cette fois contre le plus grand marché darknet du monde.
La survie et les sanctions d’Hydra
Mardi, le département du Trésor a annoncé des sanctions contre le marché Hydra et sa bourse de crypto-monnaies affiliée Garantex. Cette nouvelle fait suite à l’annonce par les autorités allemandes de la saisie des serveurs d’Hydra et de la fermeture de la page d’accueil du marché plus tôt dans la journée de mardi.
Comme indiqué dans l’enquête de l’année dernière, Hydra semblait avoir survécu jusqu’à ce moment-là grâce à ses liens avec des entités puissantes en Russie. Les portefeuilles de crypto-monnaies de la place de marché étaient connectés de manière assez transparente aux processeurs de paiement en ligne traditionnels tels que Qiwi et Yandex Wallet.
Les mesures actuelles font suite à une pression politique généralisée visant à couper la Russie des services économiques à grande échelle.
Garantex est la troisième bourse de crypto-monnaies sanctionnée par le département du Trésor, après deux autres liées à un ransomware russe à l’automne. Bien que Garantex soit enregistrée en Estonie, elle opère à partir de Saint-Pétersbourg et de Moscou.
Liens avec des entités illégales
Selon le département du Trésor, « une analyse des transactions connues de Garantex indique que des transactions d’une valeur de plus de 100 millions de dollars sont associées à des entités illicites et aux marchés du darknet, y compris près de 6 millions de dollars provenant du gang russe RaaS Conti, ainsi qu’environ 2,6 millions de dollars provenant d’Hydra. »
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor a ajouté 117 portefeuilles de bitcoins liés à Hydra à sa liste de sanctions. Il comprenait également des portefeuilles de bitcoin (BTC), d’ethereum (ETH) et d’USDT pour Garantex.
Il est intéressant de noter que le portefeuille de bitcoins de Garantex n’a reçu que 0,00951 BTC au cours de sa vie. Le porte-monnaie Ethereum a été tout aussi peu utilisé, son solde n’ayant jamais dépassé 4 800 dollars. Pendant ce temps, l’adresse USDT répertoriée, 3E6ZCKRrsdPc35chA9Eftp1h3DLW18NFNV, serait un portefeuille de bitcoins qui a traité 64,65 BTC au moment de l’impression, soit une valeur de près de 3 millions de dollars.
Conclusion
Outre les sanctions d’autres pays, des sanctions sont également imposées aux bourses de crypto-monnaies gérées depuis la Russie. Pensez-vous que ce sont les bonnes mesures ou que cela supprime la nature inhérente des crypto-monnaies ?
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