Les crypto-monnaies n’aideront probablement pas la Russie dans ses efforts pour éviter les sanctions.

Le conflit entre l’Ukraine et la Russie est perçu et suivi par chacun d’entre nous. Les sanctions économiques imposées à la Russie sont draconiennes, et de nombreuses voix ont averti que la Russie pourrait (pour tenter de les contourner) se tourner vers les crypto-monnaies.

La sénatrice Elizabeth Warren était l’une de ces voix. Malgré ses avertissements, les crypto-monnaies sont en fait un mauvais outil pour cacher de l’argent et contourner les sanctions.

Conflit en Ukraine

En réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les États-Unis ont adopté un ensemble de sanctions économiques strictes visant le gouvernement russe (y compris le président Vladimir Poutine lui-même), les riches particuliers et les entreprises russes étroitement liées au Kremlin.

Peu après l’annonce de ces sanctions, la sénatrice Elizabeth Warren a retweeté un article quelque peu sensationnaliste du New York Times suggérant que les crypto-monnaies pourraient être utilisées pour contourner les sanctions américaines. Warren a ensuite appelé à une  » surveillance  » accrue des actifs numériques dans une lettre adressée au secrétaire au Trésor le 2 mars – ajoutant sa voix à ceux qui affirment que la crypto et la finance décentralisée offrent à Poutine une opportunité de contourner les sanctions américaines.

C’est une histoire qui a attiré une attention considérable et suscité de nombreuses passions. Mais il y a un problème : ce n’est pas si vrai.

Qu’est-ce qui se passe avec les sanctions ?

Les sanctions sont des restrictions légales imposées aux personnes ou aux entreprises pour effectuer des transactions avec des personnes ou des entreprises sanctionnées.

L’évitement des sanctions ne fait pas référence à la capacité d’une personne sanctionnée à posséder des biens, mais plutôt aux personnes qui évitent ou facilitent les transactions avec des personnes et des entités sanctionnées. Pour que les actifs numériques puissent servir d’outil d’évitement des sanctions, il faudrait qu’ils permettent aux personnes ou aux entreprises d’effectuer des transactions avec des entités sanctionnées sans encourir de conséquences juridiques ni exposer leurs activités à des poursuites pénales.

Et c’est exactement ce que les actifs numériques ne font pas. En fait, les actifs numériques ne sont absolument pas adaptés au contournement des sanctions en raison de toutes les façons dont les crypto-monnaies peuvent, au contraire, améliorer le respect des sanctions par rapport aux marchés financiers traditionnels.

Malgré des efforts constants et une surveillance intense, le système financier traditionnel n’a jamais été en mesure d’empêcher totalement les acteurs illicites d’utiliser les services financiers. Selon les estimations du gouvernement américain et d’autres organismes, l’économie illicite est carrément énorme – elle s’élève à plus de 1 000 milliards de dollars, ce qui dépasse de loin le montant des activités financières illicites qui ont été effectivement contrecarrées ou perturbées par les forces de l’ordre.

Les crypto-monnaies sont beaucoup plus difficiles à utiliser pour contourner les sanctions.

Oui, les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour des activités financières illicites – y compris pour contourner les sanctions. Mais la réalité est que les actifs numériques sont beaucoup plus difficiles à utiliser à des fins illicites à grande échelle que l’écosystème traditionnel.

Pourquoi en est-il ainsi ? La réponse est liée à la manière dont les informations sont stockées dans les transactions d’actifs numériques de pair à pair. Plus précisément, les blockchains transparentes créent un enregistrement permanent et immuable de toutes les transactions.

Il existe de nombreux exemples de la façon dont cette transparence a « intégré » les criminels. Rien qu’au cours des dernières semaines, deux des plus grandes attaques de piratage de crypto-monnaies (le piratage de Bitfinex et le piratage de The DAO) ont été résolues grâce à l’analyse des données de la chaîne. Ces piratages ont peut-être eu lieu il y a des années, mais les données nécessaires pour retrouver les pirates sont restées accessibles au public, non seulement aux services répressifs, mais aussi à toute personne intéressée disposant d’une connexion Internet.

En outre, les outils logiciels permettant d’analyser ces vastes informations dans la chaîne sont de plus en plus sophistiqués. Les sociétés de crypto-monnaies utilisent déjà ces outils, tout comme le ministère de la Justice des États-Unis, par exemple, qui a récemment annoncé la création d’une unité spéciale de lutte contre les crypto-monnaies.

Le gouvernement américain est déjà à la recherche d’activités financières illégales liées aux crypto-monnaies, y compris l’évasion des sanctions, et il s’est montré très habile et efficace dans ce domaine.

Si la sénatrice Warren et d’autres dirigeants sont réellement préoccupés par le fait que la crypto facilite l’évasion des sanctions à grande échelle, ils peuvent prendre des mesures pour empêcher que cela ne devienne un jour une réalité.

Jake Chervinsky

Par ailleurs, le célèbre avocat Jake Chervinsky a commenté sur Twitter la situation de contournement des sanctions et a tenté d’expliquer pourquoi cela n’est pas réaliste pour la Russie.

1/ La Russie ne peut pas et ne veut pas utiliser les crypto-monnaies pour échapper aux sanctions.

Les inquiétudes concernant l’utilisation des crypto-monnaies pour échapper aux sanctions sont totalement infondées. Ils ne comprennent pas du tout :

– comment fonctionnent les sanctions
– comment fonctionnent les marchés de crypto-monnaies
– comment Poutine essaie en fait d’atténuer les sanctions

I’ll explain 🧵

– Jake Chervinsky (@jchervinsky) 1er mars 2022

Conclusion

Je considère que les sanctions imposées à la Russie sont très importantes et correctes. Le rôle que les crypto-monnaies joueront en fin de compte à cet égard reste une question. Les monnaies virtuelles deviendront-elles ou non un moyen de contourner les sanctions ? Faites-nous savoir dans les commentaires.

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