Le dernier rapport de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) montre que certains cartels de la drogue mexicains et colombiens utilisent toujours les crypto-monnaies dans leurs activités criminelles. Que dit le rapport de l’ONUDC ?
En résumé :
Les cartels de la drogue ont adopté le bitcoin et d’autres crypto-monnaies
Un rapport récemment publié par l’ONUDC montre que certains des cartels de la drogue mexicains et colombiens bien connus utilisent de plus en plus le bitcoin et d’autres crypto-monnaies pour leurs opérations illicites dans le monde.
Le rapport de l’ONU indique que les actifs numériques sont devenus un outil financier attrayant pour le transfert de fonds. L’agence montre comment ces cartels intègrent les crypto-monnaies dans leurs actifs. Parmi les organisations criminelles, citons le célèbre cartel New Generation et le cartel Sinaloa. Nous connaissons peut-être certaines de ces nombreuses organisations grâce à la série Narcos de Netflix.
Le rapport révèle également que les bourses de crypto-monnaies mexicaines sont parfois liées directement aux cartels de la drogue. De nombreux lieux de négociation pourraient être liés à des organisations criminelles. Le rapport de l’ONUDC indique :
« Cibler les profits et les flux financiers illicites qui alimentent le commerce de la drogue nécessite une réglementation stricte, une surveillance des crypto-monnaies et un suivi des paiements électroniques pour détecter et signaler les transactions suspectes. »
L’absence d’environnement réglementaire et la nature du BTC en font un outil très discutable pour ceux qui cherchent à faciliter les transactions financières illégales. Toutefois, l’argent liquide reste le mode de paiement le plus utilisé dans les transactions de blanchiment d’argent.
Au moment de la rédaction de cet article, le prix du BTC est d’environ 41 567 $, selon le site Web de la Commission européenne. KMC.
Conclusion
Le bitcoin n’est pas anonyme, toutes les transactions sont transparentes et traçables. Malgré la popularité croissante des crypto-monnaies auprès des cartels de la drogue, elle reste une quantité négligée selon plusieurs études. Vous pouvez lire le rapport complet de l’ONUDC 2021 en suivant le lien ci-joint ICI. [1]
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