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Les autorités américaines répriment les distributeurs automatiques de crypto-monnaies

Les cryptomonnaies, qui ont été installées à un rythme sans précédent en 2021, font l’objet d’une surveillance accrue de la part des autorités américaines en raison de leurs liens apparents avec le trafic d’êtres humains et de drogues.

Les règles doivent être renforcées

En fait, un rapport du Government Accountability Office (GAO) des États-Unis indique que les règles d’enregistrement des distributeurs automatiques de crypto-monnaies devraient être renforcées, les kiosques étant accusés d’être à l’origine d’une augmentation des cas de traite des êtres humains.

Dans une analyse publiée le 10 janvier, le groupe, qui offre des services de comptabilité et d’enquête au Congrès américain, a trouvé un lien entre l’utilisation des crypto-monnaies pour soutenir le trafic illégal d’êtres humains et de drogues et les crypto-monnaies.

« Au fur et à mesure que l’utilisation des crypto-monnaies se développe, les responsables du FBI ont déclaré qu’ils s’attendaient à voir une augmentation de l’utilisation des kiosques de monnaie virtuelle à des fins illicites, y compris le trafic d’êtres humains et de drogues. »

– a révélé le rapport.

Les distributeurs automatiques de billets en cryptomonnaie deviennent populaires pour les transactions illégales

Selon le GAO, qui a examiné l’utilisation des crypto-monnaies dans la traite mondiale des êtres humains, les distributeurs automatiques de billets sont de plus en plus populaires pour effectuer des achats illégaux. Parce qu’elles sont moins réglementées que les plateformes de négociation de crypto-monnaies, cela signifie que les transactions effectuées par le biais des kiosques sont beaucoup plus difficiles à suivre et à identifier.

Selon l’agence, le manque d’informations sur les distributeurs automatiques de billets et les transactions qui y sont effectuées entrave la capacité des services répressifs à identifier et à appréhender les contrevenants. Par exemple, si les propriétaires de guichets automatiques doivent s’enregistrer auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ils ne sont pas tenus par la loi de divulguer l’emplacement de leurs guichets automatiques.

Selon le GAO, cela « limite la capacité des agences fédérales à identifier les kiosques dans les régions qui ont été identifiées comme présentant un risque élevé de criminalité financière ». En imposant une réglementation plus stricte sur les cryptomonnaies, les autorités auront accès à davantage d’informations sur leur localisation et leur utilisation, ce qui permettra d’identifier les « transactions potentiellement illégales ».

Distributeurs automatiques de billets et paiements en crypto-monnaie

Le rapport demandait au FinCEN et à l’Internal Revenue Service (IRS) de travailler ensemble pour évaluer les exigences d’enregistrement des kiosques et des échanges de crypto-monnaies, et les agences sont tenues de suivre les recommandations formulées, selon le GAO.

Au total, le GAO a constaté que plus de la moitié des 40 grands « marchés du sexe commercial » en ligne qui « peuvent être utilisés pour faciliter le trafic sexuel » autorisent les paiements en crypto-monnaies.

En outre, 36 % de toutes les enquêtes des services américains de l’immigration et des douanes impliquant des actifs numériques se sont révélées liées au trafic de drogue, tout comme 25 % de toutes les enquêtes de l’IRS liées aux cryptomonnaies et 85 % des enquêtes des services postaux américains.

Conclusion

Les crypto-monnaies sont de plus en plus accusées d’activités illégales. Qu’en pensez-vous ? S’agit-il d’une activité courante ou rare ? N’hésitez pas à ajouter votre voix sur notre serveur discord officiel.

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yanis

Written by yanis

Je suis Yanis, jeune étudiant en école de commerce. Je suis spécialisé dans les crypto monnaies et passionné par l'investissement dans les nouvelles technologies et NFT. Au travers de mes articles, je vous partages mes expériences, avis, informations et conseils sur l'investissement. Rappelez-vous que les articles sur l'investissement sont uniquement de l'information. Consultez un conseiller financier avant de prendre une décision ou de passer à l’action.

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