Le troisième cofondateur de la bourse de crypto-monnaies BitMEX, Samuel Reed, a plaidé coupable d’un crime qui serait également lié au blanchiment d’argent.
En résumé :
Samuel Reed a accepté une amende
Le cofondateur de la bourse de crypto-monnaies BitMEX, Samuel Reed, a plaidé coupable de charges criminelles, selon une déclaration du bureau du procureur américain jeudi. Reed a accepté de payer une amende de 10 millions de dollars.
Cette nouvelle intervient peu après que les autres cofondateurs – Ben Dell et Arthur Hayes – aient rejoint l’opération. Ils devaient, entre autres, violer le Bank Secrecy Act de 1970. Il s’agit d’une loi américaine qui oblige les institutions financières à aider les autorités fédérales à identifier et à prévenir le blanchiment d’argent.
Reed risque également une peine de prison
L’avocat américain Damian Williams, basé à Manhattan, a déclaré mercredi qu’il n’autorisera pas les échanges de bitcoins à fonctionner en tant que « système financier parallèle ». Les plaignants ont également déclaré :
« Monsieur. Reed était parfaitement conscient que ces réglementations étaient une fraude et que BitMEX réalisait des profits substantiels en négociant aux États-Unis. »
Reed, qui était auparavant directeur technique de la bourse de crypto-monnaies BitMEX, a plaidé coupable d’une accusation de violation de la loi sur le secret bancaire. En conséquence, il risque jusqu’à cinq ans derrière les barreaux en plus de l’amende susmentionnée.
Delo et Hayes, qui encourent les mêmes sanctions, ont également accepté récemment de payer des amendes de 10 millions de dollars (USD) chacune. Il n’a pas été révélé si l’accord comprenait une proposition de plaidoyer plus amicale concernant la durée des peines de prison. La durée de la peine, le cas échéant, sera décidée par le tribunal, indique l’avis.
BitMEX
À un moment donné, la plus grande bourse de produits dérivés avec un effet de levier de 100x pour le trading à effet de levier de Bitcoin. La bourse de crypto-monnaie a été a été fondée en 2014 et a officiellement cessé ses activités sur le marché américain en septembre 2015. Cependant, même de leur propre aveu, tous les cofondateurs savaient que la barrière au commerce pour les consommateurs américains était inefficace. D’ailleurs, selon le procès, c’était l’intention.
Conclusion
Par ailleurs, le troisième des cofondateurs de la bourse de crypto-monnaies BitMEX Samuel Reed a admis coupable et a accepté de payer une amende. En plus de devoir maintenant payer 10 millions de dollars, il risque, comme ses collègues, jusqu’à 5 ans de prison. Les procureurs allèguent que les fondateurs de BitMEX ont recruté des clients américains en utilisant le marketing d’influence dans le cadre de leur système d’affiliation.
