Les autorités chinoises ont arrêté 11 suspects dans la toute première affaire de blanchiment d’argent impliquant la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC).
11 personnes arrêtées pour utilisation illégale de yuans numériques
Les enquêteurs chinois ont fait état d’un système présumé de blanchiment d’argent impliquant le yuan numérique, la monnaie nationale de la CBDC, qui a été introduite l’année dernière.
Selon le média numérique Jiemian, les autorités chinoises ont sévi contre un groupe d’individus non identifiés qui auraient utilisé le yuan numérique, également appelé e-CNY, pour blanchir de l’argent obtenu par fraude.
Selon des responsables du Bureau de la sécurité publique de Xinmi, le groupe aurait d’abord escroqué une personne située dans la province de Xinmi de 200 000 yuans (environ 32 000 dollars) en utilisant une arnaque à l’assistance technique. Les enquêteurs ont découvert que le groupe a ensuite utilisé un portefeuille numérique contenant des yuans pour blanchir l’argent et le faire sortir du pays.
Les autorités ont ensuite appréhendé le suspect, une femme de 26 ans, dans la province de Fujian. Dans le cadre de l’enquête qui a suivi, 11 personnes liées à l’incident ont été arrêtées et seront traduites devant un tribunal pénal.
Sur la base de l’enquête, les autorités affirment que le groupe a utilisé le service de yuan numérique pour blanchir de l’argent en l’acheminant vers un groupe de fraudeurs étrangers qui se cache au Cambodge. Selon les responsables, le groupe a cherché à utiliser le nouveau portefeuille de la CBDC pour éviter d’être capturé.
Les CBDC ne sont pas, les crypto-monnaies sont interdites
Bien que l’utilisation des crypto-monnaies soit interdite en Chine, le yuan numérique est désormais accepté à travers les grandes villes chinoises. En octobre 2021, environ 140 millions de personnes en Chine s’étaient inscrites pour ouvrir des portefeuilles de yuans numériques.
Plutôt que la blockchain, le yuan numérique s’appuie sur les signatures numériques et le stockage crypté pour assurer la sécurité des transactions et empêcher les doubles dépenses. Étant donné que la CBDC peut être échangée de manière privée et de pair à pair, elle peut être utilisée pour des crimes financiers tout comme l’argent physique.
La banque centrale chinoise a exprimé à plusieurs reprises ses préoccupations quant à l’utilisation des actifs numériques et des monnaies stables pour des activités illicites telles que le blanchiment d’argent. En juin 2021, les autorités du pays ont arrêté plus de 1 100 blanchisseurs d’argent présumés en lien avec les crypto-monnaies.
De plus, étant donné que les autorités chinoises peuvent probablement analyser le flux de leur CBDC par le biais de l’analyse des données, l’efficacité du yuan numérique en tant qu’outil de blanchiment d’argent pourrait être assez limitée.
Conclusion
Les crypto-monnaies ont fait l’objet de critiques constantes concernant le blanchiment d’argent. On peut maintenant voir que même la CBDC peut être abusée dans une certaine mesure de cette manière. Cela n’aura pas une telle portée, mais il est certain que les gens trouveront des moyens de contourner l’ensemble du système CBDC. N’hésitez pas à participer également à notre serveur discord officiel ICI.
