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Des escrocs ont escroqué plus de 100 millions de dollars à des investisseurs pakistanais.

Dans un geste sans précédent contre l’industrie de la crypto au Pakistan, l’Agence fédérale d’investigation (FIA) a émis un avis à un représentant pakistanais de Binance dans le cadre d’une escroquerie sur Internet impliquant des millions de dollars.

Au moins 11 applications mobiles

En effet, l’unité de cybercriminalité de la FIA dans la province de Sindh a interrogé jeudi 6 janvier un représentant de la bourse mondiale de crypto-monnaies Binance dans le cadre d’un système qui aurait escroqué 100 millions de dollars à des Pakistanais, rapporte Pakistan Today.

Selon un communiqué de presse de l’agence, des personnes de tout le Pakistan ont commencé à contacter la FIA Cyber Crime Sindh via les médias sociaux le 20 décembre. Les victimes ont révélé qu’au moins 11 applications mobiles, dont MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, Okimini, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK et 91fp, ont cessé de fonctionner. Toutes ces applications étaient liées aux portefeuilles Binance d’une manière ou d’une autre.

« Le modus operandi de ces applications consistait à demander aux gens de s’inscrire sur la bourse de crypto-monnaies Binance (Binance Holdings Limited) conçue pour échanger des monnaies virtuelles telles que le bitcoin, l’ethereum, le dogecoin, etc. L’étape suivante consistait à transférer de l’argent du portefeuille Binance vers le compte de l’application. »

– a déclaré la FIA

Les transferts ont été effectués par le biais de comptes bancaires étrangers

Les prévenus auraient utilisé des crypto-monnaies pour transférer des fonds vers des comptes bancaires étrangers. En conséquence, la FIA a ordonné à Hamza Khan, directeur général/analyste de la croissance de Binance Pakistan, de se présenter au tribunal. Khan a dû clarifier l’association de la société avec des « applications mobiles d’investissement en ligne frauduleuses ».

« En outre, « un questionnaire pertinent a également été envoyé au siège social de Binance aux îles Caïmans et à Binance US pour expliquer la même chose ».

– la transcription indique.

La lettre adressée à Binance Holdings Limited exige qu’elle fournisse les détails de ces comptes de portefeuille blockchain et les bloque. Elle demande également à Binance de proposer des conditions générales, des documents d’appui formels et une méthode d’intégration de ces API avec Binance, entre autres choses.

« Au moins 26 adresses suspectes de portefeuilles blockchain ont été identifiées, vers lesquelles des montants frauduleux ont pu être transférés ».

– a déclaré la FIA.

Binance n’a pas de licence au Pakistan

Cependant, il est important de noter que la State Bank of Pakistan (SBP) n’a pas autorisé ni accordé de licence à une personne ou une société pour qu’elle se lance dans l’émission, l’acquisition, l’échange ou l’investissement dans l’une de ces monnaies numériques, pièces ou jetons à l’intérieur des frontières du Pakistan.

Malgré l’interdiction, Binance est le plus grand échange de crypto non réglementé du pays, dans lequel les Pakistanais ont investi des millions de dollars.

Conclusion

Les escroqueries sont partout et vous devez être prudent. Il faut toujours tout vérifier trois fois.

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yanis

Written by yanis

Je suis Yanis, jeune étudiant en école de commerce. Je suis spécialisé dans les crypto monnaies et passionné par l'investissement dans les nouvelles technologies et NFT. Au travers de mes articles, je vous partages mes expériences, avis, informations et conseils sur l'investissement. Rappelez-vous que les articles sur l'investissement sont uniquement de l'information. Consultez un conseiller financier avant de prendre une décision ou de passer à l’action.

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